Банки обязали выявлять происхождение денежных средств у своих клиентов

Объявлена борьба с отмыванием денег.

Центробанк выпустил рекомендации для кредитных учреждений. Новые нормы призваны снять риск злоупотреблений при объявленной амнистии капиталов.

Теперь банки наделены правом «принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества своих клиентов». Банкам рекомендуется выявлять не только бенефициарного владельца, но и источник происхождения его растущих доходов. Круг клиентов за которыми банки могут следить не ограничен. Сами же банкиры считают, что это не просто, а порой и невозможно, проследить все источники доходов у каждого из нескольких миллионов своих клиентов.

Поделится
Записи созданы 8632

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх