Деятельность Алексея Седушкина и Юлии Хандошко была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Обоим предъявлено обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере»
Арестованы организаторы обмена замороженными активами. Речь идет о главе «Инвестиционной палаты» Алексее Седушкине и гендиректоре брокерcкой компании Mind Money Юлии Хандошко. Оба финансиста арестованы после удовлетворения ходатайств судом, следует из электронных карточек базы данных судов Москвы. Как пишет РБК со ссылкой на источники, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Деятельность арестованных Алексея Седушкина и Юлии Хандошко была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер «Инвестиционной палаты», которой Седушкин руководил с весны 2022 года, в марте 2024 года, как сообщали в Минфине, был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа «C».
Предполагалось, что сделка по выкупу иностранных бумаг будет состоять из четырех этапов, но завершились лишь два этапа обмена. В результате первого иностранным инвесторам продали активов на сумму свыше 8 млрд рублей, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на более чем 10,5 млрд рублей. Такая сумма — это менее трети от общего объема, предъявленного российскими инвесторами. В обмене, как заявляли в «Инвестиционной палате», поучаствовали более 700 тысяч частных инвесторов.
Европейский брокер Mind Money и его глава Юлия Хандошко занимались помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, Mind Money помогала при получении лицензий у европейских регуляторов для разморозки активов россиян.
Смотрите также:
Александр Шохин о снижении ключевой ставки и об охлаждении экономики Президент «Опоры России» Александр Калинин о диалоге государства с бизнесомДенис Солянников, Корпорация МСП, о мерах поддержки малого и среднего бизнесаАлексей Тулупов, Sminex, о том, как развивается рынок элитной недвижимостиЮлия Полетаева, Wildberries & Russ, о способах поддержки локальных брендовОльга Ускова, Cognitive Technologies, о том, как ИИ изменил мир
По решению Лефортовского суда от 29 мая оба финансиста арестованы, в их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Об уголовном деле в отношении глав «Инвестиционной палаты» и Mind Money и его перспективах говорит адвокат, управляющий партнер компании Ri-Consulting Роман Воронин:
Роман Воронин адвокат, управляющий партнер компании Ri-Consulting «Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. С другой стороны, это одна из тех статей, у которого нет нижнего порога назначения наказания. Может быть как десять лет, так и год. Условно зависит от позиции самих обвиняемых, признают или не признают вину. Самое важное, будет ли возмещен ущерб, потому что это преступление, связанное с хищением денежных средств, есть потерпевшие. Если обвиняемые признают вину и возмещают причиненные преступлением вред, как правило, суд может назначить наказание, связанное с лишением свободы на несколько лет, но условно. Если обвиняемые не признают вину и не вернули деньги, наказание может быть достаточно суровым вплоть до 10 лет лишения свободы. Мошенничество отличается от обычного гражданско-правового оборота. Ты заплатил деньги, тебе это не сделали, деньги не вернули, тогда иди в суд, требуй деньги. А если есть доказательство того, что люди заведомо не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, тогда это квалифицируется как мошенничество. Я думаю, что похожих дел ни у кого не было, потому что ситуация с обменом замороженных активов достаточно свежая. Я пока не слышал про подобные дела. Это, наверное, уникальное дело».
Ранее эксперты и владельцы замороженных активов неоднократно заявляли Бизнес ФМ о том, что в процессе обмена суммы будущих выплат были не известны, и позже многие инвесторы остались ими недовольны. В частности, вот что рассказал Бизнес ФМ летом 2024 года частный инвестор Максим Гирин после первого состоявшегося обмена:
Максим Гирин частный инвестор «Я выбрал для обмена два направления. Это китайские акции и акции IT-сектора Америки. То есть два паевых фонда. Я подал заявку на часть акций, поскольку есть ограничения 100 тысяч рублей, то есть потолок. Соответственно, у меня туда попало 20% от имеющегося объема. Я рассчитывал получить как раз 100 тысяч рублей по этому обмену. И, как выяснилось, у меня исполнились некоторые заявки, то есть из запланированных 100 тысяч я смог получить 8 тысяч рублей. Это несколько акций китайского сектора. То есть я подавал заявку на продажу 32 лотов, было продано 2 лота и небольшое количество по IT-сектору. Наверное, это лучше, чем ничего. Конечно, на самом деле ожидалось все-таки гораздо большая сумма».
Плохой репутации ни у Mind Money, ни у «Инвестицинной палаты» не было, говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы Bitkogan Евгений Коган:
Евгений Коган инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» «Они получали те или иные лицензии на разблокировку у западных регуляторов. Если я прав, для того, чтобы разблокировать что-то, надо получить лицензию. Как я понимаю, они получили эту лицензию и разблокировали. Затрудняюсь дать комментарий по текущей ситуации. Я не знаю, что конкретно инкриминировали. Будет решение суда. Тогда мы с вами сможем сказать. Знаю, что репутация у ребят нормальная. Для меня не доходила информация, что это непорядочные ребята. Возможно, что-то не так сделали по процедуре. Насколько мы их все знаем, за ними какого-то криминала не было. Без огня же дыма не бывает. Если они что-то разблокировали, тогда либо они что-то нарушили в процессе разблокировки, либо их нарушения истолковали не так. Я бы подождал сейчас, какие будут официальные новости по этому делу».
Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и российского Минфина. Проходил он так: иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах типа С, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Euroclear и Clearstream из-за введенных Евросоюзом санкций.
Ситуацию комментирует автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
Александр Иванов автор проекта «Финсоветник», частный инвестор «Попытки разморозки проходят по двум сценариям. Первый сценарий — это когда подаются какие-то заявления в Европе непосредственно от тех, у кого что-то заблокировали. Обычно от состоятельных людей, у которых есть деньги для того, чтобы с помощью не самых дешевых юристов в Европе где-то направить заявление. Второй способ — это история с обменом активов, когда происходит обмен активами между теми, у кого что-то заморожено в Euroclear, а у кого-то из зарубежных инвесторов что-то заморожено в России, например, на счетах типа С. Первый процесс, когда состоятельные инвесторы подают какие-то заявления в Европе, обычно максимально непубличный, даже имена не разглашаются. Ходят слухи, что есть какие-то успешные случаи, но, опять же, на фоне общей суммы, которая заморожена в Euroclear, это как бы относительно небольшие деньги. По поводу обмена активами, второй сценарий — вроде бы какие-то успехи есть, но, опять же, на относительно небольшой процент от общей суммы замороженных средств. Это очень сложный процесс. Здесь с разных сторон есть ограничения. При этом какие-то ограничения есть и с российской стороны. Ну и, конечно, ключевые ограничения — это европейские регуляторы, которые считают, что если они что-то заморозили, то это должно быть заморожено, даже если это активы просто обычных людей, обычных инвесторов, и они вставляют палки в колеса. Например, когда в России объявили о том, что зарубежные инвесторы могут обменять свои замороженные в России активы на замороженные активы российских инвесторов в Европе, то некоторые регуляторы сказали, что не дают таких разрешений со своей стороны. Поэтому со стороны зарубежных инвесторов в этих операциях обычно принимают участие только те, кто не боится регуляторов или не подпадает под их действие. Поэтому и обмены относительно небольшие, и поэтому только отдельные брокеры в России занимаются этим процессом. Новость очень громкая, но пока что нет деталей, потому что известно, что есть подозрения в мошенничестве касательно руководства Инвестпалаты и тех, кого задержали. Непонятно, что за мошенничество. Нет пояснений, связано ли это с тем самым обменом замороженных активов или это может быть вообще какая-то другая история. Может быть, это просто совпадение в данном случае. Поэтому здесь хочется, конечно, дождаться информации, каких-то комментариев правоохранительных органов: какие подозрения и в чем заключаются претензии с их стороны. Да, случай, конечно, резонансный для российского инвестиционного рынка, потому что довольно редкая ситуация, когда руководство брокерской компании попадает в поле внимания правоохранительных органов».
В процессе обменов ранее в «Инвестиционой палате» подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов.
