Домой Новости Частный кредитор Илья Маслов оказался аферистом, из-за действий которого более 100 москвичей...

Частный кредитор Илья Маслов оказался аферистом, из-за действий которого более 100 москвичей лишились недвижимости

176
0

Граждане обращались к предпринимателю и его родственникам по рекомендации микрофинансовых организаций и брали деньги в долг под залог своей недвижимости. Подписав соглашение об отступном, должники сами того не подозревая, фактически переставали быть собственниками своих квартир, домов и другого заложенного имущества. Ушлые кредиторы искусственно создавали ситуации просрочек, лишая заёмщиков возможности вовремя погашать долговые обязательства, и после переписывали их квартиры на себя.

Должники заключали договор не с микрофинансовой организацией, как они думали, а с физическим лицом – одним из братьев Масловых. Причём, по просьбе последних, выплачивался долг «в серую» – наличными или переводом на банковский счет физического лица. Никаких квитанций о погашении на руки никто не получал. Кроме того, спустя время кредиторы неизменно «испарялись» и должники не могли внести очередной платёж. Так и создавалась просрочка.

Схема исправно работала более 10 лет с помощью микрофинансовых компаний, основанных мошенниками и их родственниками. В 2016 году Илья и Павел Масловы открыли ООО «Микрокредитную компанию «Формула Займа», которая к следующему году стала «Формулой Процента». Долями в уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование. После чего, в марте 2020 года была зарегистрирована ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги». Ее гендиректором является Денис Ерофеев, долгое время вращающийся в бизнесе по предоставлению займов и кредитов.  Кроме того, 20% «Хороших денег» принадлежит супруге Павла Маслова – Ольге Масловой.

Недавно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно этой компании. Теперь её учредители и директор попадают под ограничения.

«Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи», – говорит Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших.

Но в середине 2021 года столичное МВД, наконец, обратило внимание на деятельность кредиторов и сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь