Хандошко и глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин были арестованы по обвинению в использовании мошеннической схемы вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов
Юлия Хандошко, бывший генеральный директор Mind Money, обвиненная в мошенничестве при обмене замороженных активов российских и иностранных инвесторов, написала открытое письмо, в котором впервые прокомментировала ситуацию. 15 июля Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ей меры пресечения. Сейчас Хандошко находится в СИЗО «Лефортово», обращение она передала в редакцию Бизнес ФМ через адвоката:
Юлия Хандошко бывший генеральный директор Mind Money«Я не отрицаю, что мои клиенты совершали операции после 16 апреля 2022 года, в том числе операции по покупке, переводу и конвертации в локальные акции. Я, как и другие участники рынка, исходила из сложившейся практики, при которой аналогичные операции с ADR в тот период продолжали осуществляться. Часть инвесторов в стране до настоящего времени владеет как локальными акциями, полученными в результате конвертации ADR, так и депозитарными расписками, приобретенными после 16 апреля 2022 года. Именно поэтому я считаю принципиально важным, чтобы оценка моих действий основывалась не только на формальном прочтении отдельных норм, но и на понимании того, как в тот момент реально функционировал рынок. Отдельно считаю важным прокомментировать доводы обвинения, связанные с использованием мной поддельных документов. Операции по обмену ADR на локальные акции невозможно было осуществить без фактической поставки банку депозитарной программы ADR. Это процедура регламентировалась самим банком-депозитарием. Использовать подложные документы без фактической поставки ценных бумаг на конвертацию было невозможно, что может подтвердить любой специалист в области ценных бумаг. Как человек, давно работающий на рынке, я уверена, что текущая ситуация грозит российскому фондовому рынку серьезными потрясениями. Если изложенный следствием подход станет общей практикой, вопросы могут возникнуть не только ко мне, но и ко многим другим участникам рынка, которые в тот период действовали в аналогичных условиях. Учитывая, что российский регулятор допускал совершение операций с ADR после 16 апреля 2022 года, у следствия могут возникнуть вопросы и к нему, а также ко всем участникам указанных операций. Обвинения уже предъявлены отдельным клиентам, которые совершали операции с ADR после указанной даты».
Руководитель брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко и глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин были арестованы 1 июня. Федеральная служба безопасности заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов.
Смотрите также:
Режиссер Евгений Писарев о том, какое будущее ждет театрыИлья Родионов из Квантум Парк о фотонных чипах и будущем вычислительной техникиЗамминистра экономразвития Татьяна Илюшникова о значении креативной экономикиДенис Солянников, Корпорация МСП, о мерах поддержки малого и среднего бизнесаОльга Ускова, Cognitive Technologies, о том, как ИИ изменил мирАлексей Тулупов, Sminex, о том, как развивается рынок элитной недвижимости
По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 млрд рублей. Права на акции, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Злоумышленники, указывали в ФСБ, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний». Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Однако сторонние юристы удивлены, почему применена эта статья: мошенничество предполагает хищение путем обмана или злоупотребления доверием. А, как говорят эксперты, подделка документов вряд ли возможна при обмене депозитарных расписок — эта процедура жестко регламентирована. Продолжает управляющий партнер Goltsblat Partners, профессор ВШЭ Андрей Гольцблат:
Андрей Гольцблат управляющий партнер Goltsblat Partners, профессор ВШЭ «Проблема в том, что современная правовая система, к сожалению, несовершенна и достаточно противоречива. И возможно, что были какие-то заявители либо клиенты Хандошко, которые, по их мнению, пострадали либо что-то недополучили и считают себя потерпевшими, пострадавшими. Соответственно, в действиях Хандошко усматривалось мошенничество в связи с тем, что они не смогли полностью реализовать свои инвестиции. И тогда появилось уголовное дело. Что касается нарушения: незнание закона не освобождает от ответственности. Повторять, наверное, смысла не имеет. И если кто-то не знал, что этот закон появился и что он таким образом должен работать, и продолжал сложившуюся практику, то, к сожалению, это вопросы к тем, кто это делал. И, наверное, надо придавать таким законам и такого рода регулированию большую публичность, чтобы люди как минимум знали об этом. А в ситуации, когда законодательство в 2022 году принималось чуть ли не каждый день в ответ на санкции, уследить и усмотреть за всем крайне сложно. Но я считаю, что брокеры профессиональные должны были все-таки следить за изменениями в законодательстве и не допускать таких нарушений».
Европейская компания Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензий у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. А воронежский брокер «Инвестиционная палата» был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа «С». Обмен замороженных активов «Инвестиционная палата» проводила под наблюдением ЦБ и Минфина.
